El primer paso para hacer una gestión adecuada de la prevención de lavado de dinero es conociendo a los clientes o usuarios con las que tu organización se relaciona. Por esta razón, VIGIA Monitoreo y Control cuenta con la capacidad de capturar y almacenar la información de las personas y/o entidades que se vinculan con tu empresa. Esta información puede ser tanto cualitativa, como cuantitativa, asimismo como documentos adjuntos. Esta información se conserva en el sistema por al menos 5 años como lo estipula la ley.