Para hacer una gestión eficiente de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, es necesario conocer las características de los factores de riesgo de tu organización. Para hacerlo de la manera adecuada, VIGIA Monitoreo y Control aplica la segmentación de los factores de riesgo (terceros, productos, canales y jurisdicciones) para definirle a cada uno de ellos las reglas de monitoreo transaccional correspondientes.