La consultoría de análisis e implementación de manuales de cumplimiento normativo de la Ley Anti-Lavado ayuda a tu empresa a que defina políticas, lineamientos y estándares, con los que debe contar para cumplir las normativas
correspondientes a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Dentro de esta consultoría se incluye la elaboración del Manual correspondiente para tu empresa.
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