Nuestra consultoría de segmentación de factores de riesgos, monitoreo de transacciones y valoración de amenazas AML/CFT, está enfocado en poder identificar los grupos de interés de tu compañía y poder definir los segmentos de dichos grupos para poder aplicar políticas eficientes que gestionen los riesgos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo.