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Consultorías

Consultoría de segmentación de factores de riesgo, monitoreo de transacciones y valoración de las amenazas LA/FT

Nuestra consultoría de segmentación de factores de riesgos, monitoreo de transacciones y valoración de amenazas LA/FT, está enfocado en poder identificar los grupos de interés de tu compañía y poder definir los segmentos de dichos grupos para poder aplicar políticas eficientes que gestionen los riesgos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo. 

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